试题详情
简答题简述封存的适用条件。
  • 根据《反洗钱法》的规定，封存的适用条件有：
    （1）中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动；
    （2）可疑交易活动需要进一步核查；
    （3）经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准；
    （4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。

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