试题详情
- 多项选择题中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()
A、组织协调全国的反洗钱工作
B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D、在职责范围内调查可疑交易活动
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 不能作为实名证件使用的有()。
- 引起货币贬值的经济政策有()。
- 请简要说明1998年以来我国信贷管理体制
- 反洗钱调查的法律或规范依据包括()
- 建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障
- 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组
- 中国现代化支付系统的主要业务应用系统是大
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权
- 行政型金融情报机构大多数设立在财政部、(
- 金融机构按年度应向中国人民银行或其当地分
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 反洗钱检查人员在检查工作中,应严格按检查
- 邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核
- 我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙
- 各支行应将本行被检查、抽查或处罚情况,按
- 金融机构应当按照安全、准确、()、保密的
- 某银行发现一个可疑现泉,A客户于2007
- 某客户将其1年期存款100万元到期后的本