试题详情
- 多项选择题我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（
- 有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，
- 《反洗钱法》的调整范围是什么？
- 下列（）账户，能够根据国家现金管理的规定
- 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国
- 在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（
- 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的
- 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构
- 实现有效金融深化与创新最重要的市场条件是
- 人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实
- 银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导
- 关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正
- 简述大额交易报告标准。
- “一法四令”是指那些（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 在真实原则中，金融机构保存的客户身份资料