试题详情
简答题人民银行省以下分支机构履行反洗钱职责的实践中，获得了哪些经验？
  • （1）中国人民银行省以下分支机构是人民银行履行反洗钱行政管理职能的主要执行者：
    （2）人民银行分支机构行使反洗钱处罚权，受到现行法律制约：
    （3）由于洗钱活动主要发生在基层金融机构，并且资金转移迅速，如果省以下分支机构没有检查监督、调查和处罚等行政执法权，事事需要向上级行请示，就会贻误打击洗钱活动的最佳时机；
    （4）在各个层面，反洗钱工作都涉及多个部门之间的协调合作，省以下分支机构承担大量本地跨部门的反洗钱协调工作，这就需要人民银行省以下分支机构主动协调，因地制宜地开展反洗钱工作。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题