试题详情
- 判断题单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者
- 下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
- 销售人员违规查处工作中,()主要负责对重
- 中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核
- 金融机构利用电话、网络等方式为客户提供非
- 恐怖分子为银行客户,银行未按要求对恐怖融
- 中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级
- 巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信
- 下列哪种大额交易,银行可以不报告()
- 金融机构()保存的客户身份资料包括记载客
- 金融机构对先前获得的()的真实性、有效性
- 对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融
- 客户身份识别的基本原则不包括()
- 证券公司在与客户建立业务关系、初次划分客
- 反洗钱管理人员的培训重点涉及到哪些内容?
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 对于特殊业务类型的交易频率,银行业金融机