试题详情
- 单项选择题金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A、应当
B、应该
C、应将
D、应能
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为
- 《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的
- 简述反洗钱被监管主体的尽职责任。
- 《企业集团财务公司管理办法》中规定财务公
- 根据修订后的《中国人民银行法》,下列选项
- 下列措施中属于银监会对违反国家有关银行业
- 以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征
- 非面对面交易方式(如网上交易)为广大客户
- 分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格
- 反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部
- 海关发现个人出入境携带的()超过规定金额
- 合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?(
- 金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 2000年6月,金融行动特别工作组公开全
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 对于国际结算业务.银行应()
- 开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户
- 金融机构可以和境外非金融机构开展的业务合
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(