试题详情
- 单项选择题以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
A、了解客户。
B、对象广泛。
C、内容复杂。
D、功效性。
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 按金融创新的内容划分，金融创新可分为哪几
- 单位通知存款（）。
- 什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账
- 以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
- 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监
- 当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 甲于2006年2月8日申请设立有限责任公
- 在什么期间，客户身份资料发生变更的，应当
- 中国反洗钱监测中心不具备下列哪项基本功能
- 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，
- 以下说法错误的是：（）
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时
- 按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
- 履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法
- 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行