试题详情
- 判断题对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金
- 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的
- 根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当
- 开立（）不需经中国人民银行核准。
- 什么是洗钱风险
- 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主
- 对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客
- 办理票据贴现业务时，应审核贴现申请人的：
- 《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 金融行动特别工作组（FATF）在1990
- 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）
- 被检查单位可以就检查发现的问题做出解释，
- 商业银行依法向借款人收回到期贷款本金和利
- 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱
- 2006年6月28日，全国人大常委会对《
- 不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周
- 反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱