试题详情
- 单项选择题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前10个工作日，将议题和材料以（）形式提交反洗钱工作办公室。
A、文件
B、函件
C、邮件
D、书面
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 根据《个人外汇管理办法》，境内个人和境外
- 营业机构在接到中国人民银行书面临时冻结通
- （）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理
- 履行反洗钱义务的主体有哪些？
- 银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
- 识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准
- 有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实
- 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位
- 客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民
- 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 团体保险凭证应当载明保险期间、保险责任范
- 属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱
- 反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对
- 如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及
- 什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法
- 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户（）
- 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行
- 关于临时冻结措施有哪些规定（）