试题详情
- 单项选择题()有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的,应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A、金融机构
B、中国人民银行
C、银联
D、银监会
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
- 各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可
- 中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行
- 从性质上划分,询问、查阅属于调查措施,而
- 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗
- 反洗钱法自什么时间起施行?
- 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当(
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价
- ()负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱
- 反洗钱法的立法目的有()
- 反洗钱内部审计包括()环节。
- 异地建筑施工及安装单位开立账户时,应出具
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定
- 银监会各级领导干部和工作人员除遵守“约法
- 《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规
- 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在
- A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起