试题详情
- 单项选择题反洗钱法的立法目的有（）
A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、三者都是
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列说法正确的是（）
- 《反腐败公约》由联合国于（）年发布。
- 银行工作人员在办理票据贴现业务时，需重点
- 外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体
- 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反
- 什么是黑社会性质的组织犯罪？
- 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类
- 对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形
- 什么机构在履行反洗钱职责过程中，应当与国
- 中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了____
- 分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的
- 在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”，
- 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
- 对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银
- 华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于
- 《金融机构反洗钱规定》什么时间通过的？
- 制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的
- （）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金
- 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求