试题详情
- 判断题对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构对先前获得的()的真实性、有效性
- 中国人民银行是银行结算账户的()部门。
- 有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临
- 下列有关大额交易报告要素说法正确的是()
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 客户身份识别制度中“受益人”的定义?
- 客户身份识别制度指的是什么?
- 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
- 申请开立基本存款账户时,银行应按照客户性
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原
- 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其
- 华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于
- 金融行动特别工作组于哪一年对FATF40
- 2001年10月,金融行动特别工作组在《
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 同业拆借是什么?
- 进行单位客户加强型尽职调查时,可电话验证
- 反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息