试题详情
- 单项选择题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订？（）
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 证券期货经营机构通过销售机构向客户销售基
- 《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利？
- 现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立
- 反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次
- 反洗钱法自什么时间起施行?
- 我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
- 金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价
- （）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议
- 重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
- 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
- 金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户
- 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。
- 出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部
- 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段
- 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门