试题详情
- 单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护的对象有()
A、履行反洗钱义务的机构
B、工人
C、农民
D、教师
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 下列属于金融企业资产的是()。
- 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪
- 中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认
- 怎样理解反洗钱非现场监管?
- 洗钱的过程一般分为。()
- 金融机构要通过流程控制,强化勤勉尽责义务
- 总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反
- 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现
- 从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各
- 洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了(
- 有限责任公司由()以下股东出资设立。
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 人民银行××中心支行于2008年11月
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )
- 下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告
- 非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表
- 中国人民银行在国务院领导下,(),(),
- 开立个人结算账户的外国公民,应出具()。