试题详情
- 单项选择题下列属于金融企业资产的是（）。
A、实收资本
B、资本公积
C、存放同业
D、同业拆入
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒
- 调查可疑交易活动时，被调查金融机构的义务
- 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客
- 个人存款账户包括（）存款账户、定期存款账
- 银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易
- 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设
- 发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其
- 单位银行卡备用金，在开立专用存款账户时应
- 《贷款通则》系（）制定。
- 制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的
- 证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
- （）负责协助各部门识别业务、产品中的操作
- 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在
- 中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现
- 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项
- 如何改进我国的风险监管？