试题详情
多项选择题证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）

A、客户身份识别和风险等级划分制度

B、信息隔离墙制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、客户身份资料和交易记录保存制度

E、反洗钱保密制度和宣传培训制度

  • A,B,C,D,E

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