试题详情
- 单项选择题客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应()。
A、持续识别客户
B、重新识别开户
C、审核客户
D、开展尽职调查
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明
- 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据
- 2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战
- 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
- 下列哪种大额交易,银行可以不报告()
- 下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进
- 金融情报中心的基本功能有。()
- 《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?
- 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑
- 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局
- 在受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时
- 金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门