试题详情
- 单项选择题下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。
A、放置阶段
B、离析阶段
C、融合阶段
D、分离阶段
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 商业银行以()为经营原则。
- 反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。
- 金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
- ()负责对会议决议落实情况进行监督检查,
- 按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求
- 请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字
- 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
- 银行为自然人办理境外汇入款业务,单笔或累
- 从国际、国内经验上看,为什么为证券、期货
- ()下列哪些资金不得支取现金。
- 主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备
- 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时,金
- 提前还款由营业机构信贷部门监测,并于客户
- 反洗钱培训包括哪些内容?()
- 一次性金融服务识别对象有哪些?()
- 金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当
- C银行是一家股份制商业银行。人民银行某
- 按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融
- 1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义(