试题详情
- 单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A、证券公司
B、证券公司和银行各自
C、证券公司和客户各自
D、银行
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金
- 从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检
- 因银行反洗钱监测系统故障,造成未能按照监
- 联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
- 反洗钱培训对象包括哪些人员()
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章?多少
- 重大洗钱案件中一类案件包括()。
- 保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
- 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布
- 《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认
- EAG指的是什么?()
- 关联关系,是指公司()之间的关系,以及可
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
- 金融机构违反个人存款账户实名制规定的,情
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- ()年,中国人民银行正式被赋予反洗钱职能
- 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告
- 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内