试题详情
- 单项选择题未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。
A、刑事处分
B、行政处分
C、纪律处分
D、经济处罚
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤
- 按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身
- 在反洗钱调查时，交易记录指什么？
- 金融机构在反洗钱调查中的义务包括（）
- 下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的
- 我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融
- 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（
- 跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱
- 当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时
- 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸
- 《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）
- 对于不符合报送要求的数据，总行应及时通知
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履
- （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 根据修订后的《中国人民银行法》，下列选项