试题详情
多项选择题关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当（）

A、了解实际控制客户的自然人和实际受益人

B、登记客户基本信息

C、复印并留存客户有效身份证明文件

  • A,B,C

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