试题详情
- 单项选择题商业银行办理大额转账支付，由商业银行于交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行。
A、1
B、2
C、3
D、4
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 台湾居民开立个人结算账户，应出具（）或者
- 制定《反洗钱法》的重大意义？
- 人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的
- 《中国2008－2012年反洗钱战略》制
- 跨境携带现钞和贵重金属的相关规定有哪些？
- 下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定
- 制定《反洗钱法》的意义包括（）。
- 从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文
- 非法集资多以空壳公司或个人身份为掩护，（
- 银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
- 代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理
- 中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
- 独立核算的附属机构开立基本存款账户，应出
- 以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机
- 以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况
- 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务
- 反洗钱检查内容，其中内控制度建设情况检查
- 地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零