试题详情
- 单项选择题台湾居民开立个人结算账户,应出具()或者其他有效旅行证件。
A、居民身份证或临时身份证
B、港澳居民往来内地通行证
C、台湾居民来往大陆通行证
D、护照
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序
- 中国人民银行于2004年6月成立了中国反
- 国务院金融监督管理机构应履行的反洗钱监管
- ()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(F
- 为了保证()的真实性,维护存款人的合法权
- 对于国际结算业务,银行应()。
- 最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完
- 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经
- 金融机构按照现有程序接收金融监管部门转发
- 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说
- 主合同有效,但债权人、担保人对担保合同无
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 如何理解银监会应当遵循效率监管的原则?
- 因反洗钱工作对媒体解释不周,被全国性主流
- 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金
- 下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是(
- 客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户
- 下列哪种情形下,调查组应提出报案的处理意
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民
- 福建银监局的信息刊物目前是什么?