试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、交易记录保存制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身
- 对当日累计提取现钞等值1万美元以上,银行
- 可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须
- 反洗钱培训包括哪些内容()
- 华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金
- 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应
- 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
- 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按
- 《反洗钱法》的适用范围是什么?
- 我国反洗钱监管体制具有什么特点?
- 收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实
- 《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定
- 在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后4
- 金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要
- 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以
- 下列说法不正确的一项是()
- 对于非实名制账户,不能进入风险等级系统实