试题详情
- 判断题《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应
- 行内黑名单由各级反洗钱系统中______
- 什么机构负责反洗钱资金监测？
- 发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资
- 当反洗钱工作档案等资料保管期届满，凡涉及
- 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于
- 《商业银行次级债权发行管理办法》中规定的
- 《巴塞尔协议》的主要内容有哪些？
- 对同时符合两项以上大额交易标准的，应当分
- 2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银
- 客户洗钱风险以（）和交易记录为基础，为每
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
- （）对会议材料的合规性、真实性和准确性负
- 对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，