试题详情
- 多项选择题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。
A、自然人
B、法人
C、受益人
D、实际受益人
- A,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融机构按照现有程序接收（）部门转发外交
- 对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用
- 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓
- 金融行动特别工作组的秘书处设在（ ）
- 可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交
- 一次性金融服务识别要点（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少
- 客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户
- 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经
- 对私客户与华夏银行建立客户关系如为代办不
- 建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对
- （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查
- 保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管
- 人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动
- 下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（
- 下列属于高风险客户的有（）
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 现场检查准备阶段包括哪些配合措施（）