试题详情
- 多项选择题下列属于高风险客户的有()
A、国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B、来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C、非盈利性事业单位
D、自然人客户
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当在大额交易发生后的()个工作
- 在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金
- 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不
- 人身保险合同订立时,投保人对保险人不具有
- 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么?
- 一次性金融服务是指:为不在本银行机构开立
- 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪
- 目前世界通行的反洗钱交易报告制度有( )
- 根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个
- 开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行
- 反洗钱的定义是什么?
- 对于需经人民银行核准的存款人开户申请,审
- 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度,各级员
- 当事人自知道或应当知道撤销事由之日起()
- 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反
- 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱
- 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其