试题详情
- 单项选择题中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息（）。
A、予以保密，不得违反规定对外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受
- 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于
- 我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行
- 下列关于空壳公司特点的表述，错误的是（）
- 《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间
- 金融机构应当按照规定建立什么保存制度？
- 某市城建局局长赵某，2007年贪污
- 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行
- 当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一
- 银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算
- 依据《中国工商银行协助执行工作管理办法》
- 银行金融机构在办理以下哪些（）业务时，应
- 履行反洗钱义务的主体有哪些？
- 如确属个别开户资料临时有缺陷但由于某种特
- 内部控制通常包括五个要素，即内部控制环境
- 现场检查准备阶段的配合措施包括（）
- 如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监
- 为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户
- 中国人民银行或者其分支机构检查人员少于（