试题详情
- 判断题金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 关于反洗钱立法权限以下说法正确的是?()
- 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理
- 财务会计的要素有哪些?
- 履行反恐怖融资义务的()及其工作人员依法
- 银行反洗钱培训的目的包括()
- 金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银
- 各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱
- 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
- 银行对私客户需要登记的客户身份基本信息不
- 破坏金融管理秩序罪,是指违反国家金融管理
- 编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料
- 反洗钱检查人员应如实、完整登记检查涉及的
- 营业机构为客户开立各类账户时,应按照中国
- 保险销售行为现场同步录音录像过程中,保险
- 华夏银行反洗钱检查时,对检查过程中发现的
- 金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注
- 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可
- 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短