试题详情
- 多项选择题金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况（）
A、客户经日常经营活动
B、客户办理结算情况
C、客户买卖外汇情况
D、客户开销户情况
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到
- 我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
- 在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通
- 中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束
- 简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判
- 下面说法正确的是（）
- 国有独资公司（）设股东会。
- 《现场检查报告》的主要内容包括（）
- （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 今后，设立股份有限公司，应当有（）为发起
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
- 专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举
- 目前，我国尚无专门规定的反洗钱法律制度是
- 客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对
- 反洗钱现场检查方式包括（）
- 下面说法正确的有（）
- 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
- 当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的