试题详情
- 判断题对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 人民银行对哪些单位银行结算账户实行核准制
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的
- 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客
- 金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时
- 目前，我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪
- 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料
- 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请
- 关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是
- 非法黄金交易一般呈现（）特点。
- 下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
- 对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
- 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有
- 内部控制应当包括哪些要素？
- 金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关
- 2007年3月1日起施行的《金融机构大额
- 金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
- 客户宁愿损失投连产品的初始费用而提前退保
- 客户洗钱风险等级分类的原则不包括（）。
- 代理机构还应提高对代理国际汇款业务交易监