试题详情
- 单项选择题金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
A、12
B、24
C、48
D、72
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 目前我国反洗钱监测范围涉及到哪些领域?
- 根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
- 金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考
- 根据《个人外汇管理办法》,境外个人未使用
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 我国《刑法》第三百一十二条规定的“掩饰、
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责
- 为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行
- 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保
- 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中
- 公司连续投保仅适用于一年期的()合同。
- 金融机构有以下()行为,可以处二十万元以
- 客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当
- XX商行经营范围为零售农机配件、五金等,
- 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查