试题详情
- 单项选择题反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。
A、信息
B、线索
C、资料
D、材料
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家
- 贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，
- 下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？
- 金融机构应当按照安全、准确、（）、保密的
- 华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 我国反洗钱监管体制具有什么特点？
- W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该
- 金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交
- 资本金充足性的监测指标主要有哪些？
- 《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱
- 中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目
- 商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付
- 被检查人在《执法检查事实认定书》上签字确
- 为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提
- 什么机构应当向国务院有关部门、机构定期通
- 因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报
- 反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者