试题详情
- 多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)是由下列哪些部门联合发布的?()
A、中国人民银行
B、银监会、证监会、保监会
C、银行业协会、证券业协会、保险业协会
D、检察院
E、公安部
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条
- 对于个人及来华人员超过等值()以上的大额
- 金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱
- 除已加入金融行动特别工作组(简称FATF
- 反洗钱的内容有哪些?
- 客户是恐怖活动嫌疑人或被通缉犯罪嫌疑人的
- 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者
- 客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖
- 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
- 华夏银行反洗钱监测分析系统()进行监控名
- 从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为
- 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()
- 关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
- 存款人因注销原因撤销基本存款账户的,存款
- 以下办理票据贴现业务时,应审核贴现申请人
- 对于从事洗钱风险较高岗位的()应适当提高
- 以下职责不是现场检查组长的职责?()
- 对洗钱()客户,采取强化客户身份识别和尽