试题详情
单项选择题客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易,通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告?()

A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报

B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报

C、均不必报告

D、都要报告

  • A
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题