试题详情
- 单项选择题对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。
A、中国人民银行；
B、国家外汇管理局；
C、银监局；
D、公安机关。
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 信托公司在设立信托时，应当（）委托人的有
- 下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构
- 开立非基本存款账户的，应通过（）核实账户
- 金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有
- 企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐
- 金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 什么是客户洗钱风险分类管理？
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌
- 对股份有限公司的发起人，须有（）发起人在
- 反洗钱是金融机构的全员性义务。
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金
- 以下哪些是我司反洗钱内控制度（）
- 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机
- 反洗钱调查的客体是（）。
- 截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定
- 根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要
- 各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况
- 发现客户涉嫌恐怖融资或违法犯罪的，除按规