试题详情
- 单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
A、银行结算账户
B、定期账户
C、储蓄账户
D、匿名或假名账户
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（
- 目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某
- 《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交
- （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易
- 《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有
- 营业机构会计人员收到核准类银行结算账户对
- 洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
- 金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报
- 《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易，应由（
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱
- 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项
- 反洗钱内控制度的核心内容是什么？
- 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组
- 个人存款账户包括活期存款账户、定期存款账
- 以下说法正确的是（）
- 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融
- 各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反
- 存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明