试题详情
- 多项选择题金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、执行客户身份识别制度的情况
C、报告可疑交易的情况
D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E、反洗钱宣传和培训情况
- B,C,D
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