A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C、拆分交易，故意规避交易限额；

D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E、其他可疑情形。