试题详情
- 判断题反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构进行风险评级时,不仅要考虑金融业
- 我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有()
- 张某在金融机构一个工作日内提取现金18万
- 国际上通行的骆驼评级制度内容包括哪些?
- 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
- 华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于(
- 如何理解银监会应当遵循效率监管的原则?
- 在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱
- 商业银行为不在本机构开立账户的客户提供(
- 按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时
- 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确
- 《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监
- 客户洗钱风险分类管理目标包括()
- 如果分行报送给总行之后发现错报或漏报,需
- 法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实
- 某银行发现一个可疑现象,A客户于2007
- 关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可
- 分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
- 保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险
- 在过去三年的时间里,由不同银行提交的对