试题详情
多项选择题客户洗钱风险分类管理目标包括（）

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

  • A,C,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题