试题详情
- 单项选择题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
A、联合国禁毒公约。
B、金融行动特别工作组（FATF）40项建议。
C、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。
D、美国《银行保密法》
- C
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