试题详情
- 单项选择题专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险行业(含职业)风险要素可从以下哪些角
- 试述贷款五级分类的不足之处。
- 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为
- 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有
- 对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
- 什么情况下,可以申请开立个人银行结算账户
- 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后,金融
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反
- 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工
- 什么是合规风险?
- 《湖北省人身保险产品说明会规范管理指引》
- 反洗钱工作办公室负责研究()反洗钱工作开
- 本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》制
- 金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,
- 我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些
- 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交
- 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
- 台湾居民实名证件为()或者其他有效旅行证