试题详情
- 单项选择题对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
A、自发行为。
B、社会义务。
C、法定义务。
D、自觉行为。
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构及其工作人员应当对报告()的情况
- 在客户身份识别过程中,负有保密责任的人员
- 当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 由于财产保险合同签订后,保险公司关注的重
- 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,
- 反洗钱培训工作中重点培训人员有哪几个层次
- 客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向
- 我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
- 外国驻华机构开立基本存款账户,应出具()
- ()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动
- 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,
- 我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括
- 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每
- 境内居民外汇存款的汇出,对于现钞账户汇出
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交