试题详情
- 判断题由于财产保险合同签订后，保险公司关注的重点是被保险人和受益人，因此为方便数据统计，在业务系统中可以不登记或修改投保人的身份信息。
- 错误
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热门试题
- 以下说法中正确的是：（）
- 进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证
- 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否
- 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档
- 损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据
- 调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的
- 接收境外汇入款时应认真审查，发现（）三项
- 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户
- （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查
- 日常工作中发现（）要报告可疑交易。
- 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法
- 客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户
- 下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报
- 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内
- 下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。