A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。

B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。

D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。