试题详情
- 简答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?
- 处以20万元以上50万元以下的罚款
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么机构负责反洗钱资金监测?
- ()负责在研发创新新型金融产品和服务时,
- 产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理
- 关于银行结算帐户的使用,下列描述正确的是
- 与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对
- 若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额
- 我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行
- 反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。
- 在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常
- 申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
- 金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织
- 金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
- 金融情报机构的工作最终目标在于为执法等部
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,
- 单位银行结算账户包括哪些种类?
- 对先行登记保存的证据资料,检查单位应当在
- 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取
- 对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客