试题详情
- 单项选择题金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息,重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中()。
A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C、国家(地区)的上游犯罪状况
D、特殊的金融监管风险
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉
- 开展检查时,检查组应确定()名主查人,在
- 可疑交易监测单位:以()为监测单位,在客
- 基金产品通过银行销售时,银行承担销售阶段
- 为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采
- 金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现
- 根据《个人外汇管理办法》,境内个人在境外
- 海关发现个人出入境携带的现金,无记名有价
- 中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通
- 反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定,不能
- 洗钱行为和洗钱罪有何区别?
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的
- 上市公司在()内购买、出售重大资产或者担
- 反洗钱非现场监管数据报表包括()
- 划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素(
- 反洗钱调查的被调查机构包括()
- 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()