试题详情
- 多项选择题划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
A、客户的特点或者账户的属性
B、客户性别
C、业务类型
D、是否为外国政要
- A,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱
- 客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往
- 与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商
- 投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，
- 根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调
- 在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺
- 中国人民银行分支行如需延期，应报本行（）
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国
- 对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融
- 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（）。
- 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户
- 存款人可以通过一般存款帐户办理（）业务。
- 小型公司的业务金额大，由此显示地下银行
- 为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业
- 客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
- 根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易
- 对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额
- 由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金
- 客户尽职调查措施有哪些？
- 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（