试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通,设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为:www、camlmac、gov、cn,任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站,其中文域名为()。
A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机
- 对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险
- 个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办
- 表内应收利息其预计损失额是按余额的多少界
- 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年
- 以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协
- 简述大额交易报告标准。
- 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其
- 客户身份识别又被称为了解你的客户。
- 反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
- 金融机构应当保存的客户身份资料包括什么?
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由
- 存款人因注销原因撤销基本存款账户的,存款
- 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司
- 代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的
- 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设
- 对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“
- 刑法第二百六十二条之二:“组织未成年人进
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱